CBA: Wyłudzali podatek VAT. Zatrzymania także w województwie lubelskim

Tomasz Nieśpiał
Tomasz Nieśpiał
archiwum
Udostępnij:
Zarzuty oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy usłyszały trzy osoby zatrzymane przez CBA. To przedsiębiorcy zamieszani w proceder wystawiania fikcyjnych faktur VAT, który doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości ponad 9 mln 700 tys. zł.

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby powiązane z zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami. Zatrzymania miały miejsce m.in w województwie lubelskim. Czynności przeprowadzono w związku z wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

- Ustalenia śledczych wskazują, że osoby zatrzymane prowadząc działalność gospodarczą związaną z handlem paliwami, przyjęły wystawione w sposób nierzetelny, niedokumentujący rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury VAT. Następnie składały do Urzędów Skarbowych deklaracje VAT-7, w których podawały nieprawdę co do wysokości należnego podatku, co spowodowało powstanie uszczuplenia należności publicznoprawnej, stanowiącej dochód budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w łącznej kwocie co najmniej 9 mln 700 tys. zł - informuje zespół prasowy CBA.

Mechanizm działania grup przestępczych, które rozpracowuje zespół białostockich prokuratorów polegał m.in. na wprowadzaniu do obrotu, a następnie fikcyjnym fakturowaniu oleju napędowego, benzyny, oleju smarowego oraz oleju rzepakowego.

Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty m.in. oszustwa podatkowego oraz prania pieniędzy w łącznej kwocie ponad 84 mln zł. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, ale na wcześniejszych etapach śledztwa sądy stosowały wobec innych podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Dodatkowo, jak informuje CBA, na terenie Warszawy zostały przeprowadzone czynności przeszukań w trzech firmach, które świadczyły usługi dla podmiotów mających związek z toczącym się śledztwem.

Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 190 osób, a działalność przestępcza podejrzanych spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.

Jak informują śledczy w tej sprawie zabezpieczono majątek podejrzanych, w tym także w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej na łączną kwotę ponad 20 mln złotych. Zajęte zostały nieruchomości i ruchomości, w kraju i zagranicą, gotówka oraz lokaty bankowe i udziały w spółkach.

Sprawa jest rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Diesel

Diesel Mega Chief DZ4329

1 416,00 zł424,25 zł-70%
miejsce #2

Michael Kors

Michael Kors Slim Runway MK3282

553,88 zł309,40 zł-44%
miejsce #3

Seiko

Seiko Srpc87K1

1 337,52 zł1 130,46 zł-15%
miejsce #4

Casio

Casio Lineage Waveceptor LCW-M100DSE-2AER

873,27 zł778,00 zł-11%
miejsce #5

Casio

Casio G-Shock GA-110HC-1AER

223,30 zł
miejsce #6

Michael Kors

Michael Kors Bradshaw MK5739

419,92 zł
Materiały promocyjne partnera

Koniec WIBOR-u, początek WIRD-u

Materiał oryginalny: CBA: Wyłudzali podatek VAT. Zatrzymania także w województwie lubelskim - Kurier Lubelski

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie